046月

瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

  有价证券密码:002066 有价证券略语:RT技术 公报编号:2013-019

  RT技术股份股份有限公司

  四的届董事会第二十一次接触靠判定击败公报

  公司及全套服装董事使获得正当理由、正确、完全的,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或大调减少。

  RT技术股份股份有限公司(以下略语“公司”)四的届董事会第二十一次接触流通的于2013年7月19日以专人服现役的、描写、电子邮件等。,2013年7月23日以消息投票权方法传唤。董事应出席接触。 9人,当一名董事 9人。照办《公司条例》及本成文法有关规定,接触的正确性和无效性,因周到的思索,经过了以下靠判定击败:

  一、接触赞成了。 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,考察和经过在附近应用唱歌的法案。

  赞成公司向现在称Beijing库存股份股份有限公司翠微路分公司应用安置为人民币2亿元的单一授信,事情典型为建立互信相干寄售安置(短期融资券),任期1年。,信誉是使获得方法。。

  二、接触赞成了。 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,考察经过《在附近用桩区分分店华东RT希佩德为其全资分店宜兴倔强的材料股份有限公司库存授信装备依据的动机》。

  赞成公司用桩区分分店华东RT希佩德为其全资分店宜兴倔强的材料股份有限公司向交通库存股份股份有限公司无锡分支体现或其业务或活动射程机构应用3000万元库存授信装备依据,任期岁。。

  物质详见公司于2013年7月25日见报在《奇纳河有价证券报》和巨潮物网(http://www.cninfo.com.cn)上的《RT技术股份股份有限公司在附近用桩区分分店华东RT希佩德分店依据流通的书》(公报编号:2013—020)。

  三、接触赞成了。 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,考察经过《在附近用桩区分分店华东RT希佩德为其用桩区分分店宜兴瑞泰倔强的材料股份有限公司库存授信装备依据的动机》。

  赞成公司用桩区分分店华东RT希佩德为其用桩区分分店宜兴瑞泰倔强的材料股份有限公司向交通库存股份股份有限公司无锡分支体现或其业务或活动射程机构应用2000万元库存授信装备依据,任期岁。。

  物质详见公司于2013年7月25日见报在《奇纳河有价证券报》和巨潮物网(http://www.cninfo.com.cn)上的《RT技术股份股份有限公司在附近用桩区分分店华东RT希佩德分店依据流通的书》(公报编号:2013—020)。

  专门地流通的。

  RT技术股份有限董事会

  2013 年 7月25日

  有价证券密码:002066 有价证券略语:RT技术 公报编号:2013-020

  RT技术股份股份有限公司在附近用桩区分

  分店华东RT希佩德

  分店依据流通的书

  公司及全套服装董事使获得正当理由、正确、完全的,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或大调减少。

  一、依据处境概述

  RT技术股份股份有限公司(略语“公司”)于2013年7月23日传唤四的届董事会第二十一次接触,考察经过了《在附近用桩区分分店华东RT希佩德为其全资分店宜兴倔强的材料股份有限公司库存授信装备依据的动机》、《在附近用桩区分分店华东RT希佩德为其用桩区分分店宜兴瑞泰倔强的材料股份有限公司库存授信装备依据的动机》。

  宜兴倔强的材料股份有限公司(略语“宜兴倔强的”)拟向交通库存股份股份有限公司无锡分支体现应用3000万元库存授信,任期岁。,由华东RT希佩德(略语“华东瑞泰”)为该项授信装备依据。

  宜兴瑞泰倔强的材料股份有限公司(略语“宜兴瑞泰”)拟向交通库存股份股份有限公司无锡分支体现应用2000万元库存授信,任期岁。,由华东瑞泰为该项授信装备依据。宜兴瑞泰的另一自有资本持有者——宜兴市张泽倔强的电瓷厂股份有限公司(略语“张泽倔强的”)以其持大约宜兴瑞泰股权装备反依据。

  正当理由华东瑞泰的法定代劳人胡建昆搀杂在依据安置内签字相干和约及其它相干法度用纸覆盖,正当理由任期岁。。

  按照深圳有价证券交易税自有资本上市正规军、《公司成文法》、《公司依据管理系统》等相干规定,是你这么说的嘛!依据离经自有资本持有者大会考察经过。。

  二、依据基本处境

  (1)依据人命名:宜兴倔强的材料股份有限公司

  确立或使安全日期:1992年2月27日

  留下印象圆图:宜兴市方桥镇夏房村

  法定代劳人:胡建昆

  留下印象资本:人民币3000万元

  经纪射程:特许经纪以拟定议定书约束:无

  普通事情以拟定议定书约束:倔强的材料创作、房屋热绝缘器、机械装置创造;国际工役制差遣。

  与本公司的相干:用桩区分分店华东瑞泰的全资分店。

  上岁度依据的首要财务指标:

  单位:万元

  项 目

  2012年12月31日

  2013年6月30日

  资产全体数量

  23,556.50

  21,046.43

  债务全体数量

  14,570.86

  8,597.07

  净资产

  8,985.64

  12,449.36

  2012年1-12月

  2013年1-6月

  营业收益

  5,321.88

  5,439.82

  利润全体数量

  477.02

  662.82

  净赚

  395.29

  564.74

  宜兴倔强的2013年半年度财务数据不是审计。

  宜兴倔强的于2011年9月与宜兴市中正化工股份有限公司、2011年12月与无锡市虎皇漆业股份有限公司签字了《最高额使获得和约》,无效期为两年。。直到本公报日,宜兴倔强的材料与泰克倔强的材料现实保修累计概括,公司终于缺乏体现不相干的依据事情。。

  直到本公报日,宜兴火不存在法、套利等或有事项。。

  (2)依据人命名:宜兴瑞泰倔强的材料股份有限公司

  确立或使安全日期:2013年5月7日

  留下印象圆图:宜兴市宜城街南苑村

  法定代劳人:钱和蛇大

  留下印象资本:7000万人民币

  经纪射程:特许经纪以拟定议定书约束:无

  普通事情以拟定议定书约束:倔强的保温材料工艺研究、技术开发与技术转移;倔强的保温材料、特种陶瓷创造、失望及符合的工程代客买卖;自营和代劳各类商品及技术的退去事情(国籍限职业经纪或取缔退去的商品和技术除外)(经历射程关涉专项审批的凭无效资格证明书经纪)。

  与本公司的相干:用桩区分分店华东瑞泰的分店,内幕的华东瑞泰占其留下印象资本的57.43%。

  最新一期依据的首要财务指标列举如下::

  单位:万元

  项 目

  2013年6月30日

  资产全体数量

  8,592.53

  债务全体数量

  4,133.01

  净资产

  4,459.52

  2013年1-6月

  营业收益

  800.2

  利润全体数量

  100.17

  净赚

  79.49

  宜兴瑞泰2013年半年度财务数据不是审计。

  直到本公报日,宜兴瑞泰缺乏依据、法、套利等或有事项。

  三、依据拟定议定书的首要物质

  是你这么说的嘛!使获得书还没有签字。。

  四、董事会异议

  董事会因周到的思索,以为:宜兴倔强的和宜兴瑞泰向库存应用授信是为了姑息其标准的生产经纪和事情开展对资产的必要,宜兴倔强的和宜兴瑞泰是华东瑞泰的分店,华东瑞泰对其有灵控制权,管理依据风险。本依据不伤害公司和自有资本持有者的得益。,照办相干法度法规和公司相干价格稳定,终于,在安全问题上一致赞成。。

  五、不相干的依据累计数和超期依据数

  直到本公报日,公司现实不相干的依据累计概括为276,813,886.43元,占公司乍一期经审计净资产的26.36%,自己的事物这些都是对用桩区分分店和太阳公司的依据。,公司用桩区分分店和太阳公司不装备内部依据。不只是使获得均为标准的机能。,不相干的依据的即时产生。

  六、备查用纸覆盖

  《RT技术股份股份有限公司四的届董事会第二十一次接触靠判定击败》。

  专门地流通的。

  RT技术股份有限董事会

  2013 年 7月25日

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